В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 600 миллионов

В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 600 миллионов

Мошенники "намывали" 600 миллионов гривен в год. Фото с сайта www.sxc.hu.

Обнаруженный конвертационный центр успешно проворачивал денежные махинации в течение не одного года – только за 2012 в его обороте побывало 600 миллионов гривен. Все операции проводились через подставные фирмы, которые якобы находились во всех регионах Украины, сообщает пресс-служба ГНА.

На момент ареста, правоохранители изъяли у мошенников прикрыли 55 банковских счетов мошенников, на которых лежало почти полтора миллиона гривен. Также в офисах, квартирах и машинах участников преступной группировки были найдены пустые бланки с образцами подписейдоверенности, печати, чековые книжки и даже бухгалтерские документы с черновыми записями.

Организатор центра уже арестован. После открытия уголовного дела его ждет суд и, скорее всего, долгий срок в тюрьме.

Кстати, в конце февраля в Киеве прикрыли еще один, даже более крупный мартовского, конвертационный центр. Его ежедневный оборот составлял больше миллиона гривен.