В Киеве накрыли крупнейший "конвертационный центр" в Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков на странице в Facebook сообщил, что правоохранители ликвидировали мощнейший конверт-центр в Украине, денежный оборот которого в этом году составил миллиард гривен.
- "Конверт" находится в Киеве и предоставлял "услуги" по конвертации денег и минимизации налоговых обязательств тысяче предприятий реального сектора, - сообщил Аваков.
По словам министра, в схеме была задействована банковская структура ПАТ КБ "Стандарт", 40 фиктивных предприятий, транзитные предприятия и 30 физлиц, чьи деньги переводились в наличность.
- Во время реализации материалов проведено семь обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерия, а также 4 единицы оружия с патронами. Установлена причастность десяти лиц к деятельности этого центра. Также установлены коррупционные связи организаторов "конверта" с руководством одной из районных налоговых Киева, - написал глава МВД.
МВД накрыло один из крупных конвертцентров в Киеве. Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤
МВД накрыло один из крупных конвертцентров в Киеве. Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ:
Официально: убийца киевских милиционеров скончался
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
