У Києві Служба безпеки України заарештувала корпоративні права великої туристичної агенції, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер. Він наближений до представників політичної верхівки РФ і володіє низкою компаній у Росії.
Справу вже передали до суду. За його рішенням на туристичний бізнес мільярдера в Україні накладено арешт.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Судячи з опублікованих СБУ фото, мова йде про туристичну агенцію TUI Ukraine і її бенефіціарного власника, якого в бізнес-колах звикли називати "железным мальчиком", Олексія Мордашова.
З відкритих джерел відомо, що Олексій Мордашов є російським підприємцем, генеральним директором ПАТ "Северсталь" та ЗАТ "Севергрупп". Також мільярдер - голова Ради директорів ПАТ "Силовые машины" та член Ради директорів Nordgold.
У 2016 році президент Росії Володимир Путін нагородив підприємця відзнакою "За благодеяние".
Правоохоронці встановили, що в Україні діє турагенція, яка підпорядковується Мордашову. Він володіє 32% доходів німецької компанії TUI Group.
Досудове розслідування завершено і суд розглянув справу. Відтак було вирішено накласти арешт на активи компанії в Україні, зокрема:
- на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. гривень.
- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Нагадаємо, раніше Vgorode писав, що у Києві було заарештовано будівлю, яка належить державній корпорації країни-агресора "Росатому". Власники товариства намагалися приховати інформацію про наявний будинок у столиці України, видаляючи всю інформацію про нього у державних реєстрах. Відстежити власників будівлі можна було лише через записи у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна.